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必发bifa788召开2013年度股东大会

时间:2014-06-15    总点击:6610次

        6月13日,必发bifa788机械股份有限企业第二届董事会董事长任沁新主持召开2013年度股东大会。企业董事、监事和董事会秘书,股东代表及委托代理人出席会议。企业部分高管、北京市竞天公诚律师事务所律师列席会议。
        大会审议了必发bifa7882013年年度报告、2013年度董事会工作报告、2013年度监事会工作报告、以及企业独立董事2013年度述职报告等文件,表决了《企业关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《企业关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》等文件。
         会议一致同意选举任沁新、俞章法、李凡、郑永琴为第三届董事会非独立董事;选举王梦恕、王君彩、潘劲军为第三届董事会独立董事;选举舒扬、罗兰为第三届监事会股东代表监事。
        北京市竞天公诚律师事务所王卫国律师、全钰律师见证本次会议并出具了法律意见书。认为:企业本次股东大会的召集、召开程序符合《企业法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《企业章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

 

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